金融诈骗法律咨询（金融诈骗律师咨询免费24小时在线）金融诈骗法律咨询 金融诈骗律师咨询免费24小时在线内容详情

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本文目录一览：

• 1、金融诈骗的十种形式
• 2、金融诈骗是指以非法占有为目的采用虚构事实
• 3、贷款诈骗罪的构成要件
• 4、金融公司涉嫌诈骗,公司员工是否需要承担法律责任?

金融诈骗的十种形式

1、调包诈骗；ATM诈骗； *** 诈骗；勾结诈骗；假币诈骗；高息诈骗；引诱汇款诈骗；刷卡消费诈骗；虚假中奖诈骗；低息贷款诈骗。

2、法律分析：集资诈骗罪 贷款诈骗罪 票据诈骗罪 金融凭证诈骗罪 信用证诈骗罪 信用卡诈骗罪 保险诈骗罪。

3、法律分析： *** 金融诈骗陷阱：庞氏骗局；虚拟货币；消费返利；违法P2P平台；消费金融套现；借款佣金；套路贷；网贷手续费；钓鱼网站； *** 外汇理财。

4、信用卡诈骗：诈骗者通过盗取、伪造或使用他人的信用卡进行消费，或通过 *** 或 *** 诈骗获取信用卡信息。

5、客观方面表现为：采用虚构事或者隐瞒事实真相的 *** ，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为。 主体为一般主体，单位和自然人均可以构成。

金融诈骗是指以非法占有为目的采用虚构事实

1、法律分析：金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的 *** ，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

2、法律主观：如果在实施行为后，拒不返还财物的或者变卖财物，一般可以认定其有非法占有的目的。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的 *** ，骗取数额较大的公私财物的行为。

3、互联网金融诈骗的含义如下：金融诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的 *** ，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

4、(三)金融凭证诈骗罪：金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的 *** ，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。

5、金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的 *** ，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

6、金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的 *** ，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。

贷款诈骗罪的构成要件

1、贷款诈骗罪的构成要件包括三个方面：使用虚假材料或者 *** 骗取贷款；骗取的贷款数额较大；情节严重，情节恶劣，造成了严重后果。贷款诈骗罪是指以欺骗、胁迫等手段骗取贷款，并达到一定数额的行为。

2、客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。

3、主体要件 本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与贷款的犯罪分子串通并为之提供贷款帮助的，应以贷款罪的共犯论处。

金融公司涉嫌诈骗,公司员工是否需要承担法律责任?

1、在实践中，对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节，不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任，法律并未明确规定，而要视具体情况而定。

2、如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的，就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中，构成从犯。若其不知从事的是金融诈骗工作的，则不需负刑事责任。

3、法律分析：公司涉嫌金融诈骗，员工是否构成金融诈骗犯罪，主要看工作人员否知道自己从事金融诈骗的活动，如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的，就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中，构成从犯。

4、如果员工不知情，不会追究刑事责任，但是如果员工明知是诈骗公司，则诈骗团伙的员工也就是从犯，在量刑时，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 从犯是指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子，从犯是主犯的对称。

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